Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня единогласно принято следующее решение: Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 1/04494/76 от 12.07.2004г. с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «РЕКОМ» (ОГРН 1073128002056).
По второму вопросу повестки дня единогласно принято следующее решение: Утвердить Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.») регистратором Акционерного общества «Оскольский Завод Металлургического Машиностроения».
По третьему вопросу повестки дня единогласно принято следующее решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор) между Акционерным обществом «Оскольский завод металлургический машиностроения» и АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2024г., протокол № 4/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 16.04.2024г.